വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് പവറിലെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറും (സിഎഫ്ഒ) എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ അശോക് കുമാർ പാലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലേക്കുള്ള ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ അറസ്റ്റ്.
68.2 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അശോക് പാലിന്റെ അറസ്റ്റ്. 2023 ജനുവരി 29-ന് റിലയൻസ് പവറിന്റെ സിഎഫ്ഒ ആയി നിയമിതനായ പാൽ, ഏഴ് വർഷത്തിലേറെയായി റിലയൻസ് പവറുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് (SECI) വ്യാജ ഗ്യാരണ്ടി സമർപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2024-ൽ ഇക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് വിംഗ് (EOW) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇഡി കേസ്.
അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലയൻസ് എൻയു ബെസ് ലിമിറ്റഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര എനർജി ജനറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ നൽകിയതായി ഇഡി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഒഡീഷ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബിസ്വാൾ ട്രേഡ് ലിങ്ക് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ തട്ടിപ്പിലെ പ്രധാന കളിക്കാരൻ എന്ന് ഇഡി കണ്ടെത്തി. വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസ്വാൾ ട്രേഡ് ലിങ്കിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാളിനെ ഇഡി ഓഗസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ യഥാർത്ഥമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എസ്ബിഐ) ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ ഡൊമെയ്‌നായ "sbi.co.in"-ന് പകരം "s-bi.co.in" എന്ന വ്യാജ ഡൊമെയ്ൻ ഉപയോഗിച്ച് എസ്ഇസിഐയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായും ഇഡി കണ്ടെത്തി. വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾക്കായി ബിസ്വാൾ ട്രേഡ് ലിങ്ക് 8% കമ്മീഷൻ ഈടാക്കിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
ബിസ്വാൾ ട്രേഡ് ലിങ്ക് പേരിൽ മാത്രം നിലവിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെന്നും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസത്തിൽ നിയമപരമായ കമ്പനി രേഖകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
